9月6日，汇创资本组织召开第9次总经理办公会，研究通过了汇创资本2018版内部控制标准流程手册，实现了公司内部控制体系建设的规范化和标准化。手册内容涵盖决策风险控制，组织架构风险控制，企业发展战略风险控制，人力资源风险控制，企业文化建设与落地控制流程，行政管理风险控制，投融资风险控制，资产运营管理风险控制，招标、采购及投标风险控制，财务风险控制，全面预算风险控制，合同管理风险控制，内部信息传递风险控制和信息系统风险控制等14个类别，涉及工作流程和控制措施各84个。

一、高度重视 深刻领会编制内控手册重要意义

内部控制标准流程作为内控体系建设的重要组成部分，是夯实企业制度的基础，也是约束、规范企业管理行为的准则，更是加强集团管控力度、减少风险的重大措施，对于进一步推进公司各项管理工作的规范化、标准化、制度化和程序化具有重要意义，为公司的健康稳定发展打下了坚实的基础。汇创资本领导高度重视内部控制标准流程手册的编制工作，在公司领导的正确领导下，在财务部的精心组织下，在各部门的积极协助下，历时4个月，圆满完成了内部控制标准流程手册的编制工作。

二、精心组织 有序推进内控手册编制工作

汇创资本高度重视公司内部控制标准流程手册的编制工作，始终把编制内部控制标准流程手册作为持续完善内控体系的重点工作进行部署安排，一是组织各部门针对各自业务开展流程梳理风险自查，运用风险清单法、文件审查、现场检查、流程图法等方法，全面梳理多个业务环节、各项管理制度，甄别风险点；二是认真编制内部控制标准流程手册，由财务部牵头，对自查出的风险进行评估，提出相应防控措施，初步编制完成了内部控制标准流程手册；三是组织召开专题会研讨内部控制标准流程手册，财务部先后与投融资部、产业规划部、资产管理部、运营事业部和综合管理部等部门相关负责人进行了10场次的专题研讨，对内部控制标准流程进行了全面、深入、系统的分析和研究，进一步修改完善了汇创资本内部控制标准流程手册；四是召开总经理办公会审议内部控制标准流程手册，在第9次总经理办公会，与会人员紧紧围绕公司战略规划和产业发展需要，经过认真交流讨论，通过汇创资本2018版内部控制标准流程手册，与会人员认为内部控制标准流程手册完善了管理流程，细化了流程文档，为强化管理责任提供了依据，对规范各业务管理起到积极作用，

三、多措并举 全力保障内控手册落实、落细

为了确保公司2018版内部控制标准流程手册取得实效，公司将采取有效措施，确保内部控制标准流程落到实处。一是组织开展内部控制标准流程宣贯培训活动，把内部控制标准流程学习作为员工培训的重要内容，定期组织，让内部控制标准流程深入人心，以高度的责任感认真落实、有效执行，确保各项工作顺利开展；二是定期开展内控监督检查，将内控监督检查作为督察督办的重点工作，纳入公司绩效考核指标中，进一步强化内控考核，确保内部控制标准流程措施落实、落细；三是持续完善内部控制标准流程体系，在全面执行内部控制标准流程的同时，广泛征求员工意见，积极咨询专家意见，及时修订完善内部控制标准流程手册，确保内部控制标准流程体系的适应性，形成良性循环，为生产经营决策提供全面、及时、准确的信息，为公司健康可持续发展保驾护航。